6月26日上午，四屆四十五次董事會(huì )在公司會(huì )議室召開(kāi)，董事許陽(yáng)華等出席會(huì )議，監事長(cháng)田培琴和總經(jīng)理陳祥旺等高管列席會(huì )議，董事長(cháng)徐傳光主持會(huì )議。

會(huì )議依據公司章程的規定，按會(huì )議預先通知的議事內容，經(jīng)參會(huì )董事審議后，以舉手表決的方式，一致同意公司總經(jīng)理工作報告；一致同意公司2014年度財務(wù)決算報告和2015年度財務(wù)預算報告，一致同意2014年度利潤分配方案，一致同意推薦徐傳光等為公司第五屆董事會(huì )候選人，一致同意推薦田培琴等為公司第五屆監事會(huì )候選人，并將相關(guān)議案提交公司股東會(huì )審議。